Μεγάλο παρατραπεζικό κύκλωμα που εξαπατούσε Έλληνες επιχειρηματίες υποσχόμενο δάνεια από την Τουρκία ερευνούν οι διωκτικές αρχές σε Ελλάδα και Τουρκία. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του sofokleousin.gr από τα μέχρι στοιχεία προκύπτει εμπλοκή στο κύκλωμα και εν ενεργεία πολιτικά πρόσωπα που εντάσσονται στο κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Καλά πληροφορημένες πηγές που μίλησαν στο sofokleousin.gr με τον όρο της ανωνυμίας περιγράφουν τη λειτουργία του κυκλώματος, τα στάδια της απάτης και τα πρόσωπα που εμπλέκονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία.
Όπως επισημαίνουν άνθρωποι με γνώση των γεγονότων που μίλησαν στο sofokleouin.gr υπό τον όρο της ανωνυμίας, από την απάτη το κύκλωμα αποκόμιζε έσοδα από 15.000 έως και 50,000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της χρηματοδότησης που αιτούνταν ο εκάστοτε Έλληνας επιχειρηματίας.
Σύμφωνα, πάντα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το sofokleousin.gr, το κύκλωμα υπόσχονταν:
- Την ίδρυση εταιρίας στην Τουρκία (με τουρκικό ΑΦΜ)
- Εν συνεχεία μέσω αυτής ο Έλληνας επιχειρηματίας θα καρπώνονταν δάνειο από τουρκική τράπεζα
- Το δάνειο αυτό θα ήταν σε τούρκικη λίρα
- Εν συνεχεία θα μπορούσε να μεταφέρει τα λεφτά στην Ελλάδα, τμηματικά, μέσω ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ αγοράς προϊόντων από την ελληνική εταιρία του επιχειρηματία
Αφού ξεκινούσε η διαδικασία με την καταβολή του πρώτου μέρους της μίζας οι αετονύχιδες έδιναν ακόμα και αποδείξεις είσπραξης με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.
Εν συνεχεία και για να αυξήσουν τα έσοδά τους προφασίζονταν δυσκολίες στην ίδρυση της εταιρίας στην Τουρκία, ζητώντας επιπλέον λεφτά για έξοδα καθώς και για μέρος του μετοχικού κεφαλαίου
Εν συνεχεία και προσπαθώντας να πείσουν για την αποτελεσματικότητα τους, οργάνωναν ταξίδια με τους υποψήφιους επιχειρηματίες, έναν-έναν, στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού άλλους έβαζαν να αποκτήσουν ΑΦΜ, άλλους να κάνουν αίτηση για άδεια παραμονής και άλλους να ανοίξουν λογαριασμό στην τράπεζα.
Όταν τα «θύματα» αντιλαμβάνονται την πλεκτάνη και ζητούν επιστροφή τα ων χρημάτων τους ο μεσάζον επανέρχεται με νέο «όνειρο» ανεβάζοντας το τίμημα και αφού παραδέχεται ότι το δάνειο δεν περπάτησε βρίσκει τώρα ακόμα και… Αζέρους επενδυτές.
Όπως προκύπτει από στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές ο Έλληνας μεσάζον του κυκλώματος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος εταιρίας συμβούλων, διαθέτει προφίλ σε μέσα κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης και παρουσιάζεται ως μετρ στις χρηματοδοτήσεις.
Έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει καταλήξει ότι το κύκλωμα στην Τουρκία ακουμπάει πάνω και σε πολιτικό του κόμματος του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, καθώς και σε χαμηλόβαθμα και μεσαία τραπεζικά στελέχη κάποιων τραπεζών, κάποια από τα οποία αποκαλύφθηκαν πριν μερικούς μήνες.
Toυ Χρήστου Φράγκου από την Σοφοκλέους in
